关于实施《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告

2018-03-22

尊敬的客户:

    为了履行金融账户涉税信息自动交换的国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为,国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会联合制定了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(2017年第14号,以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》规定,金融机构应当开展尽职调查,了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份,识别非居民金融账户并收集报送相关信息,客户应当配合金融机构的尽职调查工作,及时、真实、准确、完整地向金融机构提供规定信息,并在上述信息变化之日起三十日内告知金融机构。即日起,我行将对符合条件的个人金融账户以及单位金融账户开展尽职调查,现将有关事项公告如下:

    一、个人金融账户尽职调查

    (一)个人客户在我行新开立下述个人金融账户时,请配合我行真实、准确、完整地填写并签署“个人税收居民身份声明文件”。开立个人金融账户时,由账户持有人本人签署“个人税收居民身份声明文件”;委托他人代理开立个人金融账户时,经账户持有人书面授权后,可由代理人签署“个人税收居民身份声明文件”。

    (二)如您拥有非中国税收居民身份,且截至2017年6月30日(含)在我行持有过下述任一类别账户的,请在2018年4月30日前往我行任一营业网点配合填写并签署“个人税收居民身份声明文件”。

    (三)如您在我行开立有存量个人金融账户,请于2018年12月31日前,前往我行任一营业网点签署“个人税收居民身份声明文件”。

    (四)个人金融账户包括:

    1.个人存款账户(活期类账户、定期类账户);

    2.银行卡账户,包括借记卡、信用卡等;

    3.《管理办法》要求的其他个人账户。

    二、单位金融账户尽职调查

    (一)单位客户在我行新开立下述单位金融账户时,请配合我行真实、准确、完整地填写并签署“机构税收居民身份声明文件”,如账户持有人为消极非金融机构,还需一并签署“控制人税收居民身份声明文件”。法定代表人或负责人授权他人开立单位金融账户的,在向我行提交有效书面授权后,可由被授权人签署相关税收声明文件。

    (二)如您在我行开立有存量的单位金融账户,请于2018年12月31日前,前往账户开立营业网点签署“机构税收居民身份声明文件”、“控制人税收居民身份声明文件”。

    (三)单位金融账户包括:

    1、存款账户(活期类账户、定期类账户);

    2、保证金账户;

    3、《管理办法》要求的其他单位账户。

    三、其他相关事宜

    (一)根据《管理办法》,如您的客户/账户信息、税收居民身份声明文件相关信息发生变化,请您于变化之日起三十日内告知我行,否则将有可能影响您在我行新开账户。

    (二)我行在进行非居民金融账户涉税信息尽职调查工作过程中,不会以任何理由要求您提供账户密码、支付密码、网银登录密码、手机银行登录密码、短信验证码等信息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露给您造成资金损失。

    (三)若您的账户符合信息报送要求,我行将根据《管理办法》和相关监管法规规定,对您的账户信息进行报送。

本公告未尽事宜,以六部委联合发布的《管理办法》为准。相关的内容敬请参见国税总局网站:http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_ l

对以上内容如有疑问,欢迎及时拨打我行客户服务热线,也可向我行各分支机构咨询。

客户服务热线:95389

感谢您的理解与支持!

                                                                                                                                                                  龙八国际下载安装 股份有限公司

                                                                                                                                                                              2018年3月22日

 

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